سيتيغروب فوريكس التحقيق


الولايات المتحدة تتهم ثلاثة تجار في التحقيق تزوير الفوركس.


/ نهاية الخبر / وجهت وزارة العدل الامريكية يوم الثلاثاء اتهامات الى ثلاثة من التجار السابقين فى شركة جي بي مورغان تشيس وشركاه فى شركة سيتى جروب انك وباركليز بى ال سي والناجمة عن تحقيق عالمى فى التلاعب فى اسعار صرف العملات الاجنبية فى البنوك الكبرى.


وقد اتهم ريتشارد أوشر، الذى كان يعمل سابقا فى جي بي مورجان، روهان رامشاندانى، سابقا من سيتي جروب، وكريستوفر اشتون، الذى كان يعمل سابقا فى باركليز، بالتآمر لضبط التجارة فى قرار اتهام قدم الى محكمة اتحادية فى مانهاتن.


وجاءت القضية بعد أن أعلنت شركة جي بي مورجان وباركليز وبنك اسكتلندا الملكي ووحدة سيتي جروب مذنب في مايو 2018 بالتآمر على التعامل مع أسعار العملات، ووافقت في ذلك الوقت على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار في غرامات جنائية.


وقد ساهمت هذه الصفقات في أكثر من 10 مليارات دولار اتفقتها بعض أكبر البنوك في العالم على الدفع لتسوية التحقيقات الأمريكية والأوروبية في التلاعب بأسعار الصرف الأجنبي.


وقالت لائحة الاتهام أنه من عام 2007 إلى عام 2018، أوشر، رامشانداني وأشتون سشيمد مع التجار اليورو دولار الآخرين الذين ينتمون إلى مجموعة الدردشة الإلكترونية دعا & لدكو؛ و كارتيل و رديقو؛ لقمع المنافسة في سوق العملات الفورية.


أوشر، جي بي مورجان تشان، الرئيس السابق للتداول الفوري G10، والرئيس السابق لرامشانداني، سيتيغروب و رسكو؛ ق التداول الأوروبي الفوركس الصرف الأجنبي، غادر كل من البنوك في عام 2018. أشتون، باركليز و [رسقوو]؛ الرئيس السابق للتداول الفوري، كان في البنك البريطاني حتى عام 2018.


وكان جميع التجار الثلاثة في المملكة المتحدة، وفقا لأوراق المحكمة ومحاميهم. وذكرت وزارة العدل ان الثلاثة الاخرين ما زالوا رهن الاعتقال.


وبالإضافة إلى القضية الجنائية، قام مكتب المراقب المالي للعملة الأمريكية بتغريم أوشر ورامشانداني بمبلغ 5 ملايين دولار لكل منهما، ومنع المنظم المصرفي من العمل في القطاع المصرفي الأمريكي.


وجاءت الاتهامات الأمريكية بعد أن قال مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة في مارس / آذار أنه قد أغلق تحقيقه الخاص دون توجيه أي تهمة إلى الأفراد، قائلا إن هناك أدلة غير كافية لإمكانية واقعية لإدانة. & رديقو؛


وانتقد المحامون لرامشانداني وأوشر في تصريحات قرار وزارة العدل في رفع الاتهامات بعد أن قررت منظمة أطباء بلا حدود عدم القيام بذلك.


& لدكو؛ نظرت السلطات البريطانية في المسألة بعناية فائقة وخلصت إلى أنه لم تكن هناك جرائم، ونحن لا نزال نعتقد أن السيد أوشر لم يفعل شيئا خطأ، & رديقو؛ وفقا لما ذكره جوناثان بيكوورث المحامي لشر.


وقال ستيفن بولارد، وهو محام لرامشانداني، انه تم التحقيق مع موكله لأكثر من 18 شهرا في المملكة المتحدة، ولم يحاكم.


& لدكو؛ ومن غير المقبول بالنسبة لوزارة العدل الأمريكية إلى تمرير قرار سفو والسعي لمقاضاة السلوك الذي اضطلع به على الأراضي البريطانية من قبل المواطنين البريطانيين حيث أكدت المنظمين البريطانيين لم يكن هناك أي جريمة جنائية، & رديقو؛ حسبما ذكر بولارد فى بيان.


ورفض محام لأشتون التعليق.


وحتى الان واجه ثلاثة اشخاص اخرين اتهامات اميركية ناتجة عن التحقيق.


وفى الاسبوع الماضى، اعترف جاسون كاتز احد المتداولين السابقين فى باركليز و بى ان بى باريباس اس ايه بانه مذنب فى المشاركة فى مؤامرة لتحديد المعدل، ليصبح اول شخص يعترف بوقوع مخالفات جنائية فى التحقيق.


وفي يوليو / تموز، ألقي القبض على مارك جونسون، المدير التنفيذي لشركة "إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي"، ووجهت إليه تهمة مع مسؤول تنفيذي سابق للمشاركة في مخطط احتيالي ينطوي على صفقة نقدية بقيمة 3.5 مليار دولار. وقد اعترف جونسون بأنه غير مذنب.


والقضية هي قضية ضد الولايات المتحدة ضد أوشر وآخرون، المحكمة المحلية في الولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 17-كر-19.


تقارير نيت ريموند في نيويورك؛ تقارير إضافية من قبل جيمي ماكجيفر في لندن؛ تحرير بواسطة ميريديث مازيلي وسيمون كاميرون مور.


تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.


باركليز، سيتي ساعدت جنوب أفريقيا مع التحقيق تداول العملات الأجنبية - مصادر.


جوهانسبورغ (رويترز) - قال باركليز بي ال سي (BARC. L) و سيتيغروب (C. N) منظم المنافسة في جنوب أفريقيا مع المعلومات المتعلقة تزوير مزعوم العملة سعر صرف راند، وقال مصدران مع المعرفة المباشرة لهذه المسألة يوم الجمعة.


قالت لجنة المنافسة فى جنوب افريقيا يوم الاربعاء انها اكتشفت اكثر من عشرة بنوك محلية واجنبية تواطأت لتنسيق التعاملات فى عمالت جنوب افريقيا والولايات المتحدة.


وركزت استفساراتها على غرفة الدردشة الفورية للرسائل تسمى & لدكو؛ زار الهيمنة & رديقو؛ التي زعمت اللجنة استخدمت من قبل البنوك لتنسيق الأنشطة التجارية عند إعطاء اقتباسات للعملاء الذين يشترون أو يبيعون العملات.


وبدأت اللجنة التحقيق في نيسان / أبريل 2018، وانضمت إلى حملة عالمية أدت إلى إطلاق عشرات التجار، وفرضت المصارف الكبيرة غرامة بلغت نحو 10 بلايين دولار لتزوير معايير أسعار الفائدة والعملات الأجنبية.


وفي حالة تزوير الراند المزعوم، قالت لجنة المنافسة إنها أوصت بدفع غرامات تصل إلى 10 في المائة من المصارف، الإيرادات السنوية لجنوب أفريقيا لمحكمة المنافسة في البلاد، والتي تفصل في نتائج الوكالة.


& لدكو؛ عرض باركليز و سيتيغروب للتعاون مع التحقيق، & رديقو؛ وقال أحد المصادر إنه إذا كانت المعلومات التي قدموها تؤدي إلى محاكمة ناجحة لأعضاء آخرين من الكارتل المزعوم، فيمكن إعفاؤهم من أي غرامة.


واكد باركليز مجددا يوم الجمعة على بيان اصدره فى وقت سابق من الاسبوع قال فيه انه يتعاون مع الهيئات الرقابية بينما لم تكن سيتي جروب التى قالت انها تعمل مع الهيئات التنظيمية متاحة للتعليق عليها على الفور.


لم يتم تضمين باركليز و سيتي جروب في قائمة البنوك التي أوصت اللجنة بتغريمها، لكنها لم تسميها كأعضاء في مجموعة تزوير المزعومة.


وقال مصدر آخر إن اللجنة لم تلتمس أي عقوبة ضد سيتي جروب أو باركليز أو باركليز أفريكا بسبب المعلومات التي قدمتها كانت كافية لإحالة القضية إلى المحكمة لمحاكمتها.


وستقوم محكمة المنافسة بفحص المعلومات التي قدمتها المصارف، والتي لم تفصح عنها المصادر.


أما البنوك الأخرى والسمسرة المسماة في هذه القضية فهي نومورا (8604.T) و ستاندارد بانك (SBKJ. J) و إنفستيك (INLJ. J) و جب مورغان (JPM. N) و بنب باريبا (BNPP. PA) و كريديت ومجموعة شركات سويس (CSGN. S) وشركة كومرزبانك أغ (CBKG. DE) وشركة ستاندرد نيويورك للأوراق المالية وبنك ماكواري (MQG. AX) وبنك أوف أمريكا ميريل لينش (BAC. N) ومجموعة أنز المصرفية المحدودة. AX) و ستاندارد تشارترد بلك (STAN. L).


وقال البنك الاستثماري الأنجلو-جنوب أفريقي ومدير الأصول إنفستيك (INVP. L) يوم الجمعة القضية ضدها تتعلق بإجراء تاجر واحد فقط.


& نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ وفقا لما جاء فى بيان.


ورفض المسؤولون في ستاندارد بانك و بمل و كومرزبانك و بنب باريبا نومورا و كريديت سويس و أنز و ستاندارد تشارتيرد و ماكواري التعليق. لم يعلق الآخرون.


تحرير بواسطة الكسندر سميث، جريج ماهليتش.


تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.


سيتي لدفع $ 1.02 مليار لتسوية التحقيق الفوركس.


ويظهر صورة ضوئية أمام فرع سيتيبانك في سنغافورة تومسون رويترز.


(رويترز) - قالت سيتي جروب إنك أنها ستدفع 1.02 مليار دولار لتسوية تحقيق من قبل المنظمين لفشلهم في منع التجار من محاولة التلاعب في سوق الصرف الأجنبي.


وقال البنك فى بيان له يوم الاربعاء "ان سيتي تصرفت بسرعة بعد ان اصبحت على دراية بالقضايا فى اعمالنا فى مجال النقد الاجنبى، حيث ان عمليات المراقبة من اجل حماية افضل من السلوك غير اللائق".


بنك يو اس بي اس، هسك، بنك رويال اسكتلندا و جي بي مورغان هي البنوك الأخرى التي تواجه عقوبات من التحقيق.


(تقرير من قبل تانيا أغروال في بنغالور، تحرير بواسطة سيمون جينينغز)


الموصى بها بالنسبة لك مدعوم من سايلثرو.


سيتي لدفع $ 1.02 مليار لتسوية التحقيق الفوركس.


(رويترز) - قالت سيتي جروب إنك أنها ستدفع $ 1.


موصى به لك.


رويترز إمايلز & أمب؛ التنبيهات.


الحصول على أفضل من بوسينيس إنزيدر تسليمها إلى البريد الوارد الخاص بك كل يوم.


الاشتراك في فت للقراءة: فايننشال تايمز البنوك تستعد لتسوية مع بروكسل على الفوركس التحقيق كارتل.


تصبح مشترك فت.


مواكبة التطورات المؤسسية والمالية والسياسية الهامة في جميع أنحاء العالم. البقاء على علم والبقعة المخاطر والفرص الناشئة مع التقارير العالمية المستقلة، والتعليق الخبراء والتحليل يمكنك الوثوق بها.


اختر الاشتراك المناسب لك.


شراء اشتراك تجريبي رقمي ل.


لست متأكدا أي حزمة لاختيار؟ حاول الدخول الكامل لمدة 4 أسابيع.


$ 1.00 لمدة 4 أسابيع *


لمدة 4 أسابيع تلقي غير محدود الوصول الرقمي قسط إلى موثوق به، أخبار الأعمال الحائز على جائزة فت.


شراء اشتراك رقمي قياسي ل.


كن على علم مع الأخبار الأساسية والرأي.


ميفت - تتبع المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لك فت عطلة نهاية الأسبوع - الوصول الكامل إلى محتوى عطلة نهاية الأسبوع موبايل وتطبيقات الجدول - تحميل لقراءة على الذهاب هدية المادة - حصة ما يصل إلى 10 مقالات في الشهر مع العائلة والأصدقاء والزملاء.


شراء اشتراك بريميوم ديجيتال ل.


جميع الضروريات بالإضافة إلى رؤى أعمق والتحليل.


جميع مزايا معيار زائد:


ليكس - جدول أعمالنا إعداد العمود اليومي تحليل متعمق - على التجارة والأسواق الناشئة، M & A والاستثمار والمزيد من إيبابر - نسخة طبق الأصل من صحيفة هدية المادة - حصة ما يصل إلى 20 مقالا شهريا مع العائلة والأصدقاء والزملاء.


شراء اشتراك بريميوم + الرقمية ل.


صحيفة فت تسليمها يوميا بالإضافة إلى الوصول الرقمي غير المحدود.


جميع فوائد قسط زائد:


قدم فت إلى منزلك أو مكتبك من الاثنين إلى السبت، بما في ذلك ورقة نهاية الاسبوع فت والمكملات الغذائية.


كامل فت الوصول لفريقك أو الأعمال التجارية.


الوصول لفريقك.


خصومات حجم الوصول على 60+ منصات طرف ثالث الدفع على أساس الاستخدام.


خيارات أخرى.


وتخضع صحيفة فاينانشيال تايمز وصحافتها لنظام التنظيم الذاتي بموجب مدونة الممارسات التحريرية فت.


سيتيغروب، جي بي مورجان تشتعل في التحقيق الفوركس العالمي.


آخر الأخبار & راكو؛


نيويورك: قالت سيتي جروب وجي بي مورجان تشيس يوم الجمعة انها اقترب من الولايات المتحدة والسلطات الاجنبية التحقيق في التلاعب المحتملة في أسواق العملات الأجنبية.


في الإيداعات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (سيك)، ذكرت كل من البنوك الأمريكية تلقت استفسارات حول هذه القضية، بعد أيام من بنك باركليز، دويتشه بنك، يو بي اس و رويال بنك اسكتلندا (ربس) كما اعترف يجري التحقيق في قضايا سوق الصرف الأجنبي .


& لدكو؛ تقوم الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة والولايات القضائية الأخرى بإجراء تحقيقات أو إجراء استفسارات بشأن التداول في أسواق الصرف الأجنبي، & رديقو؛ .


& لدكو؛ وقد تلقت سيتيغروب طلبات للحصول على معلومات وتتعاون مع التحقيقات والاستفسارات والرد على الطلبات. & رديقو؛


وقال جبمورغان انها تلقت طلبات المعلومات من & لدكو؛ مختلف السلطات الحكومية & رديقو؛ فيما يتعلق بتداول العملات الأجنبية.


& لدكو؛ هذه التحقيقات هي في المراحل الأولى والشركة تتعاون مع السلطات ذات الصلة، & رديقو؛ وقال انه.


ولم يقدم أي من المصارف أي معلومات أخرى عن اتجاه التحقيق.


وأعلن بنك باركليز يوم الخميس أنه تلقى استفسارات بشأن تداوله في العملات الأجنبية الذي يغطي عدة سنوات حتى أغسطس 2018.


وقبل ذلك، أقرت المصارف الأخرى بأنه تم الاتصال بها.


وقالت سلطة السلوك المالي في بريطانيا الشهر الماضي أنه جنبا إلى جنب مع العديد من الوكالات الأخرى كانت تحقق في عدد من الشركات المتعلقة بالتداول في سوق الصرف الأجنبي.


وقال المنظمون السويسريون أيضا أنهم يحققون في التلاعب في سوق الفوركس.


وقد هز القطاع المصرفي بالفعل فضيحة تزوير تتعلق بمعدل الليبور، وهو معدل مرجعي للإقراض بين البنوك يحدد أيضا العديد من العقود المالية وأسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.


وقد أدت هذه الفضيحة بالفعل إلى أكثر من 3.5 بليون دولار في مستوطنات حكومية مع مؤسسات مالية، فضلا عن المحاكمات الجنائية الجارية للعديد من التجار المعنيين. AFP.

Comments